(https://i.imgur.com/AiOnldc.png)
FEDERAL SORUŞTURMA BÜROSU
INTELLIGENCE SUMMARY – SUBJECT PROFILE
ORGANIZED CRIME DIVISION
FBI DOSYA NO: | FBI-NWK-OC-17-48291-KP |
SINIFLANDIRMA: | GİZLİ // ORGANİZE SUÇLAR BİRİMİ |
SAHA OFİSİ: | Newark Field Office (NJ) |
DOSYA DURUMU: | AKTİF SORUŞTURMA |
ŞAHIS: | Samuel Kurapalati |
ETNİK KÖKEN: | Ermeni-Amerikalı |
DOĞUM YERİ: | Bakü, Azerbaycan |
UYRUK: | Amerika Birleşik Devletleri |
GEÇMİŞ BİLGİLERİ
Samuel Kurapalati, daha iyi bir ekonomik gelecek arayışıyla yıllar boyunca farklı ülkelerde yaşamış Ermeni-Amerikalı bir ailenin çocuğu olarak Azerbaycan'ın Bakü şehrinde dünyaya gelmiştir.
Ailesi daha sonra kalıcı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiştir. Göçmen toplulukları içerisinde geçen çocukluğu ve gençliği, Kurapalati'nin erken yaşlarda organize suç çevreleri ve yasa dışı ağlarla temas kurmasına neden olmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştikten sonra Kurapalati, kendisi gibi Ermeni-Amerikalı göçmen olan John Bagratuni ile tanışmıştır.
Benzer geçmişleri ve karşılaştıkları zorluklar sonucunda ikili arasında güçlü bir ortaklık ve sarsılmaz bir bağlılık oluşmuştur.
SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI
Kurapalati ve Bagratuni, Ermeni toplumu içerisindeki bağlantıları aracılığıyla Kasparov olarak bilinen Ermeni organize suç örgütünün üst düzey isimlerinden Rupen Babayan ile bağlantı kurmuştur.
Kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirmeleri ve örgüte karşı gösterdikleri sadakat sonucunda her iki şahıs da örgüt içerisine kabul edilmiştir.
Mevcut istihbarat bilgilerine göre Kurapalati ve Bagratuni, Kasparov organizasyonu içerisinde "Yeminli Asker" rütbesine sahiptir.
Her iki şahıs da doğrudan Rupen Babayan'ın komuta zinciri altında faaliyet göstermekte ve örgütün hassas mali operasyonlarında görev almaktadır.
BİLİNEN SUÇ FAALİYETLERİ
İstihbarat raporları, Samuel Kurapalati ve John Bagratuni'nin Kasparov adına yürütülen kara para aklama operasyonlarının koordinasyonundan sorumlu olduğunu göstermektedir.
İkilinin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri görünürde yasal olarak faaliyet gösteren işletmeler aracılığıyla finansal sisteme dahil ettiği ve suç gelirlerinin gerçek kaynağını gizlediği değerlendirilmektedir.
Alıntı
Gizli muhbir ifadeleri ve mali istihbarat analizlerine göre Kurapalati ve Bagratuni'nin New Jersey bölgesinde faaliyet gösterdiği düşünülen yasa dışı bir spor bahis ağını yönettiğine dair bilgiler bulunmaktadır.
Ancak soruşturma makamları, söz konusu faaliyetlerle doğrudan bağlantılarını kanıtlayabilecek yeterli ve kabul edilebilir delillere henüz ulaşamamıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
DEĞERLENDİRME
Finansal konulardaki uzmanlıkları, operasyonel disiplinleri ve Rupen Babayan'a olan bağlılıkları nedeniyle Samuel Kurapalati ve John Bagratuni, Kasparov suç örgütünün en güvenilir mensupları arasında değerlendirilmektedir.
TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ: | Orta - Yüksek |
BAŞLICA FAALİYETLER: |
- Kara para aklama
- Mali yapılandırma
- Suç gelirlerinin gizlenmesi
- Şüpheli yasa dışı bahis faaliyetleri
- Organize suç faaliyetleri
|
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
NEWARK FIELD OFFICE
END OF REPORT