Organize Suçlar Birimi'nin kıdemli soruşturmacılarından Dedektif Richard D. Malone, Jim Avedikyan'a ilişkin iç değerlendirme notlarından birinde şu satırlara yer verdi:"Hakkında ifade veren bazı tanıklar onu insan kılığına girmiş bir şeytanı andırıyordu sözleriyle tarif ediyor."Devamını oku.
FLORIDA SORUŞTURMA DEPARTMANIORGANİZE SUÇLAR DAİRESİDOSYA NO: A-117-94 (AKTİF)TAM ADI: JIM ''JIMMY'' AVEDIKYAN
BİLİNEN BAĞLANTILARI: GEORGE KASPAROV, (?) RAMAZ BAVGARIYAN, (AKTİF),
ARTHUR KASPAROV (ÖLÜ),
ALKAN SULEIMANOV (??)Dedektif Richard D. Malone'un notlarının tamamı:a. Avedikyan'ın organize suç çevreleriyle ilk ciddi teması, cinayete azmettirme suçundan hüküm giymesinin ardından ceza infaz kurumunda bulunduğu döneme dayanıyor. Cezaevi kayıtları ve muhbir ifadeleri, Avedikyan'ın bu süreçte Ermeni suç yapılanmalarının mahkûmlara sağladığı mali ve lojistik destek ağından yararlanmaya başladığını gösteriyor. Aynı dönemde, organize suç çevrelerinde etkili olduğu değerlendirilen
Alkan Suleimanov ile yakın ilişki geliştirdiği belirtilmektedir.
b. Finansal incelemeler,
Avedikyan'ın kontrolünde veya etkisi altında olduğu düşünülen
çok sayıda paravan şirket tespit etmiştir. Bu şirketlerin, yasa dışı gelirlerin meşru ticari faaliyetlerden elde edilmiş gibi gösterilmesi amacıyla kullanıldığı, gayrimenkul yatırımları, ithalat-ihracat işlemleri ve danışmanlık hizmetleri üzerinden karmaşık para transferlerinin gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.
c. Tahliyesinin ardından Avedikyan'ın
George Kasparov'un çevresine dâhil olduğu ve çeşitli mali faaliyetlerde güvenilir bir aracı olarak kullanılmaya başlandığı değerlendirilmektedir.