FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATIONINTELLIGENCE DIVISION | FINANCIAL CRIMES TASK FORCE____________________________________________________
EK-A
•
Adı / Kod Adı: Ethan [SOYADI GİZLENDİ]
•
Doğum Yeri & Yılı: Philadelphia, Pennsylvania (1998 / 28 Yaşında)
•
Etnik / Aile Kökeni: Amerika - Yahudi Asıllı (Ailenin 2. çocuğu, ticari aile geçmişi)
•
Medeni Hali: Bekar
•
Sivil Kayıtlar: Ruhsatlı ikinci el dükkanı (Pawn Shop) ve değerli maden ticaret lisansı sahibi. Üzerine kayıtlı çeşitli offshore ve soğuk cüzdan varlıkları olduğu değerlendirilmektedir.
II. MENTAL VE DAVRANIŞSAL PROFİL•
Dış Görünüş & Tarz: Koyu renk çizgili takım elbise, siyah gömlek, pahalı gümüş/pırlanta kaplama saat ve takılar. Şık ancak gösterişi paraya çevirmeyi seven bir imaj.
•
Karakter Yapısı: Aşırı derecede
**pragmatist, self-preservationist ve fırsatçı**. Karakter için sadakat kavramı tamamen finansal getirisi kadardır.
•
Saha Gözlem Notları: İdeolojik veya duygusal bağları yoktur. Şüpheli, her adımı "Kazanç/Risk" denklemine göre atar. Hayattaki tek iki önceliği:
**Kendi Can Güvenliği ve Biriktirdiği Sermaye.**III. OPERASYONEL ROL VE FİNANSAL MEKANİZMA•
Görevi: Karapara Aklama Sorumlusu / İkinci El ve Değerli Maden Aracısı
•
Aklama Yöntemi:AlıntıSuç örgütünün nakit akışını, kâr marjı yüksek olan ikinci el antika eşyalar, kayıtsız ziynet/külçe altınlar ve manipüle edilmiş faturalar üzerinden aklamaktadır. Kendine düşen payı anında fiziksel değerli madenlere veya izlenemeyen varlıklara çevirerek "kaçış fonu" oluşturmaktadır.
IV. SAHA DEĞERLENDİRMESİ VE İŞ BİRLİĞİ (MUHBİR) POTANSİYELİ•
Tehdit Seviyesi: DÜŞÜK(FİNANSAL OPERATÖR / YÜKSEK SAF DEĞİŞTİRME RİSKİ)•
Saha Ajanı Notu (GİZLİ):
- Şüpheli, örgüte körü körüne bağlı değildir. Örgütün başı belaya girdiğinde veya batacağını hissettiğinde **ilk gemiyi terk edecek kişidir.**
- Yakalanması veya hapis cezasıyla yüzleşmesi durumunda, parasının bir kısmına dokunulmaması ve 'Tanık Koruma Programı' şartıyla **tüm örgüt şemasını ve kara para trafiğini tereddütsüz satacaktır.**
- Büromuz tarafından **Confidential Human Source (CHS)** olarak devşirilmesi son derece kolaydır. Kendisine finansal ceza indirimi ve can güvenliği vaat edildiği an tam iş birliği sağlayacaktır.
____________________________________________________
CONFIDENTIAL // FOR OFFICIAL USE ONLY // FBI FIELD OFFICE FLORIDA
+10
37 yanıt
868 görüntülenme
Açan ankaralı gangster ·
1 takipçi