the Cuban Connection

Alıntı yapılan: akegod5000 - 09.06.2020 18:46


Cuban Taxi, Paravan Şirketi

---

Paravan şirketler gerçek anlamda ticari ve ekonomik faaliyeti olmayan şirketlerdir. Kara paranın paravan şirketin gibi gösterilerek farklı şirketlere aktarılması için uydurulan para aktarım yöntemidir.

the Cuban Connection: Drug Trafficking, uyuşturucuda kazandığı büyük rakamları Cuba Taxi şirketi üzerinden transferini yaparak legal bir görünüm sağlamasında rol oynuyor. Ayrıca taksi şoförlerinin mesai saatleri içerisinde dealer olarak doğu yakasında sokak ticaretinde rol oynadığını görebilirsiniz. Cuban Taxi, toplam iki taksi aracı bulunduruyor ve Ricardo Cuevas bu paravan şirketinden sorumlu isimler arasında yer alıyor. Onunla tanışmak istersiniz, cömerttir.